Perguntas e Respostas
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Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
PERGUNTA: FRAUDE (DEPÓSITO EM CONTA FALSA)
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Pergunta n° 65495, postada em 30/1/2025, às 16:13
Autor(a): *** (São Paulo - SP)
Srs., Estamos com um caso de fraude. Em resumo uma Trader (ABC) caiu no “golpe” do e-mail falso e pagou para uma conta no exterior que não era do fornecedor. Para não prejudicar relações comerciais, nossa empresa antecipou novamente para essa Trader (ABC) o valor correspondente ao câmbio para liquidação correta na conta do exportador. Portanto, temos um processo judicial tentando reaver o valor contabilizado como adiantamento a fornecedores, no montante de quase 600k. A nossa intenção é contabilizar como despesa ainda em 2024, independente do julgamento do processo, obviamente que posteriormente em eventual deferimento do processo o valor seria contabilizado como Receita e tributado. Está correto esse procedimento?
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